أخصائي مكافحة غسل الأموال

"نبحث عن أخصائي مكافحة غسل الأموال للانضمام إلى فريق مكافحة غسل الأموال لدينا ومساعدتنا في إدارة مخاطر الجرائم المالية. ستعمل عبر مراقبة المعاملات والتحقيقات واعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء/العناية الواجبة المعززة (CDD/EDD) وفحص العقوبات والتقارير التنظيمية.

ما ستقوم به

• مراقبة المعاملات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة.

• مراجعة وثائق اعرف عميلك (KYC) للتجار الجدد والحاليين.

• دعم عمليات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).

• إجراء فحص العقوبات.

• إعداد ودعم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs).

• الحفاظ على سجلات ووثائق تحقيقات مكافحة غسل الأموال.

• دعم سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتقييمات المخاطر.

• تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ودعم التقارير التنظيمية.

• البقاء على اطلاع بمتطلبات ساما (SAMA) ومجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة.

• دعم أنشطة التوعية والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال.

• درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة.

• خبرة في مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو اعرف عميلك أو مجال ذي صلة.

• فهم جيد لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (AML/CFT) واعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء/العناية الواجبة المعززة (CDD/EDD) وفحص العقوبات.

• يُفضل المعرفة بالمتطلبات التنظيمية السعودية.

• مهارات قوية في التحقيق والتحليل.

• اهتمام عالٍ بالتفاصيل والسرية.

• مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية."