الوصف الوظيفي
نبحث عن أخصائي امتثال مبتدئ لمكافحة غسل الأموال والاحتيال لدعم أنشطة الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) والاحتيال، مع تركيز قوي على متطلبات ولوائح البنك المركزي السعودي (ساما). يجب أن يكون لدى المرشح المثالي فهم جيد لمتطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والاحتيال وأن يكون قادرًا على دعم الأنشطة اليومية بشكل مستقل تحت إشراف متخصصي الامتثال Senior.
المسؤوليات الرئيسية
- دعم تنفيذ ومراقبة متطلبات ساما لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
- المساعدة في مراجعة وتقييم ضوابط وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال والاحتيال.
- دعم أنشطة مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال والتحقيق فيها.
- المساعدة في تحديد وتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة المحتملة.
- دعم عمليات مراقبة الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه.
- المساعدة في مراجعة التنبيهات وتصعيد الحالات المشبوهة أو عالية المخاطر.
- دعم إعداد تقارير مكافحة غسل الأموال/الاحتيال ولوحات المعلومات والتقارير الإدارية.
- المساعدة في أنشطة اعرف عميلك/العناية الواجبة تجاه العملاء (KYC/CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) عند الحاجة.
- دعم مراجعات وتقييمات الامتثال مقابل متطلبات ساما المعمول بها.
- الحفاظ على التوثيق والأدلة المناسبة لأنشطة الامتثال وعمليات التدقيق.
- المساعدة في تحديد فجوات الامتثال وتتبع إجراءات المعالجة.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين لضمان إنجاز الأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال في الوقت المناسب.
- البقاء على اطلاع بلوائح ساما ذات الصلة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وممارسات إدارة مخاطر الاحتيال.
المهارات المطلوبة
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو الامتثال أو إدارة المخاطر أو مجال ذي صلة.
- خبرة من 1 إلى 2 سنوات في مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال أو المخاطر أو وظيفة ذات صلة.
- فهم أساسي إلى جيد للوائح والمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال لدى ساما.
- يُفضّل الخبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال أو مراجعة التنبيهات أو KYC/CDD أو التحقيق في الاحتيال.
- القدرة على تحليل المعاملات ومعلومات العملاء ومؤشرات المخاطر.
- فهم جيد لسياسات وإجراءات وضوابط الامتثال.
- مهارات تحليلية قوية في حل المشكلات.
- مهارات جيدة في التواصل وكتابة التقارير.
- القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة المهام الموكلة ضمن المواعيد النهائية.
- إجادة جيدة للغة الإنجليزية؛ ويُفضّل العربية.
المؤهلات المفضلة
- CAMS أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال
- CFE محقق معتمد في الاحتيال
- شهادات ICA في مكافحة غسل الأموال / الامتثال
- تدريب أو شهادات ذات صلة من ساما في مكافحة غسل الأموال/الاحتيال
الشهادات
- سيُعتبر المرشحون الحاصلون على أي من الشهادات المذكورة أعلاه في وضع أفضل.
- الشهادات الإضافية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال تُعد أيضًا ميزة إضافية.
ميزات إضافية مرغوبة
- الخبرة في أنظمة مراقبة المعاملات أو أدوات كشف الاحتيال.
- الإلمام بالتقارير التنظيمية وإعداد لوحات المعلومات.
- الاطلاع على أطر تقييم المخاطر في سياق الخدمات المصرفية أو الخدمات المالية.
معلومات إضافية
- نوع الوظيفة: دوام كامل
- الموقع: عن بُعد
انضم إلى ExeQut وكن جزءًا من فريق ديناميكي يضمن سلامة البيانات وإمكانية الوصول إليها لنجاح الأعمال!
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو الامتثال أو إدارة المخاطر أو مجال ذي صلة.
- خبرة من 1 إلى 2 سنوات في مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال أو المخاطر أو وظيفة ذات صلة.
- فهم أساسي إلى جيد للوائح والمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال لدى ساما.
- يُفضّل الخبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال أو مراجعة التنبيهات أو KYC/CDD أو التحقيق في الاحتيال.
- القدرة على تحليل المعاملات ومعلومات العملاء ومؤشرات المخاطر.
- فهم جيد لسياسات وإجراءات وضوابط الامتثال.
- مهارات تحليلية قوية في حل المشكلات.
- مهارات جيدة في التواصل وكتابة التقارير.
- القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة المهام الموكلة ضمن المواعيد النهائية.
- إجادة جيدة للغة الإنجليزية؛ ويُفضّل العربية.
