مسؤول مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

مسؤول مكافحة غسل الأموال مسؤول عن المساعدة في تطوير وتنفيذ والإشراف على برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) الخاص بشركة SiFi لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة ومنع الجريمة المالية.

• درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• خبرة مثبتة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال في قطاع الخدمات المالية أو التكنولوجيا المالية (FinTech).
• فهم أساسي للوائح مكافحة غسل الأموال ومبادئ اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD).
• اهتمام قوي بالتفاصيل ومهارات تحليلية.
• مهارات تواصل وشخصية جيدة.
• إتقان استخدام حزمة Microsoft Office.
• شهادات ذات صلة في مكافحة غسل الأموال (مثل CAMS).
• معرفة باللوائح المحلية لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.
• خبرة في أدوات مراقبة وفحص مكافحة غسل الأموال.