مدير عقوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

من نحن
هالة هي لاعب رائد في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية وبناء بنك المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف هالة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بدء وإدارة وتنمية أعمالها من خلال تزويدها بأحدث الأدوات المالية والتكنولوجية.
تمتلك هالة حاليًا كيانات متعددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر (بما في ذلك هالة للمدفوعات، وهالة كاشير، وهالة للخدمات اللوجستية) وتقدم حلولًا تمكن التجار من رقمنة مدفوعاتهم بالإضافة إلى إدارة مبيعاتهم وعملياتهم.
تأسست هالة في عام 2017، وهي حاليًا مرخصة بشكل كامل من قبل البنك المركزي السعودي وكذلك هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
المسؤوليات:
إنشاء وإدارة وتعزيز إطار عمل العقوبات بشكل مستمر عبر المؤسسة، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط والحوكمة ونموذج التشغيل، بما يتماشى مع قواعد عقوبات ساما وأفضل الممارسات الدولية.
تحديد استراتيجية العقوبات والأهداف السنوية ومؤشرات الأداء الرئيسية وبرنامج العقوبات السنوي، وضمان مواءمتها مع التوقعات التنظيمية وملف المخاطر التجارية.
مراقبة وتفسير وتنفيذ جميع التعاميم والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن ساما المتعلقة بالعقوبات والعقوبات المالية المستهدفة وتمويل الانتشار، وضمان التنفيذ في الوقت المناسب ضمن التواريخ المستهدفة المحددة.
إجراء تحليل الفجوات في مجال العقوبات مقابل متطلبات ساما وأفضل الممارسات الدولية، وتحديد فجوات الرقابة، ودفع خطط المعالجة مع تحديد ملكية واضحة وجداول زمنية.
الإشراف على فحص العقوبات عبر عمليات الانضمام والعملاء الحاليين والمعاملات والموظفين وأصحاب المصلحة الحقيقيين والأطراف الثالثة، وضمان دقة قوائم العقوبات والبيانات وتحديثها وتكوينها بشكل صحيح داخل أنظمة الفحص.
قيادة مراجعة وتحقيق وحل تنبيهات العقوبات، بما في ذلك المطابقات المحتملة والمؤكدة، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات النهائية والتوثيق وسجلات التدقيق القابلة للدفاع.
ضمان التجميد أو الحظر الفوري للحسابات أو الأموال أو المعاملات عند الاقتضاء بموجب لوائح العقوبات، وإدارة التصعيد إلى الإدارة العليا وفقًا لمتطلبات ساما.
امتلاك والحفاظ على سجل مركزي لتجميدات وإجراءات العقوبات، بما في ذلك تتبع عمليات التجميد والإفراج والاتصالات التنظيمية.
قيادة تطوير وتحسين أنظمة العقوبات وأدوات الفحص بشكل مستمر، بما في ذلك تعزيز جودة البيانات وضبط القواعد والأتمتة وتقليل الإيجابيات الكاذبة دون المساس بالتغطية.
التصدي كخبير موضوعي في العقوبات للمنتجات والخدمات الجديدة والتغييرات الجوهرية، وتقديم المشورة لفرق العمل والمنتج والتكنولوجيا بشأن مخاطر العقوبات والضوابط المطلوبة قبل الإطلاق.
بناء وإدارة وتطوير فريق العقوبات، بما في ذلك تعريف الأدوار وأهداف الأداء والتدريب، وضمان الموارد الكافية والتخطيط للخلافة.
إنتاج تقارير دورية عن العقوبات والجرائم المالية للإدارة العليا، تغطي مؤشرات الأداء الرئيسية والاتجاهات والتحديثات التنظيمية ومخاطر العقوبات الرئيسية.
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية خاصة بالعقوبات، وضمان فهم الموظفين لالتزامات العقوبات ومتطلبات التصعيد والمسؤوليات التشغيلية.
دعم عمليات تفتيش ساما والتدقيقات والمراجعات التنظيمية المتعلقة بالعقوبات، ومعالجة النتائج من خلال تحليل السبب الجذري، والحفاظ على توثيق شامل لإثبات الامتثال.
التصدي كممثل كبير لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال للتعامل مع الجهات التنظيمية والمدققين وسلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالعقوبات عند الاقتضاء.
المؤهلات:
درجة البكالوريوس في القانون، أو مجال ذي صلة.
5 – 8 سنوات من الخبرة في مجال العقوبات، داخل مؤسسات مالية منظمة.
فهم عملي قوي لأطر العقوبات المالية المستهدفة والتوقعات المرتبطة بها.
خبرة مثبتة في إدارة أنظمة فحص العقوبات وقيادة الفرق.
إجادة اللغة العربية والإنجليزية.
الشهادات المفضلة: CAMS أو CGSS أو ما يعادلها.
ما نقدمه لك
نحن نعتقد أنك ستحب العمل في هالة! لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع على الابتكار والمرونة في ترتيبات العمل عن بُعد وفي المكتب والهجين. نقدم حزم مكافآت تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم. نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريبًا منتظمًا ومنحة تعليمية سنوية لمواجهة التحديات الجديدة وتنمية مسيرتك المهنية في بيئة ذات نمو هائل. انضم إلى فريق موهوب من أكثر من 30 جنسية تعمل في 7 دول واكسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة. نقدم الاستقلالية والإرشاد وأهدافًا صعبة تخلق فرصًا لا تصدق لك وللشركة. سيتم منحك الكثير من المسؤولية والثقة. نحن نعتقد أن أفضل النتائج تتحقق عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة ما الحرية لفعل ما يعتقدون أنه الأفضل. إذا كنت تعتقد أنك تمتلك ما يلزم للانضمام إلى فريق استثنائي #قدم_الآن