رئيس قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال

تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال. ضمان الالتزام بالمتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والدولية. مراقبة مخاطر الامتثال والإبلاغ عنها، وتقديم توصيات استراتيجية للتخفيف منها. الإشراف على التدقيق الداخلي والتحقيقات المتعلقة بمسائل الامتثال ومكافحة غسل الأموال. تقديم إرشادات متخصصة للإدارة العليا بشأن التغييرات التنظيمية وآثارها. التعاون مع مختلف الإدارات لضمان التطبيق المتسق لممارسات الامتثال. تقديم جلسات تدريبية منتظمة لتوعية الموظفين ببروتوكولات الامتثال ومكافحة غسل الأموال. العمل كنقطة الاتصال الأساسية للجهات التنظيمية والمدققين الخارجيين.

يجب أن يمتلك الرئيس الناجح لقسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال:

• خلفية أكاديمية قوية في القانون أو المالية أو مجال ذي صلة.
• شهادات مهنية في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال، مثل CAMS أو ما يعادلها.
• معرفة واسعة بالأطر التنظيمية في قطاع الخدمات المالية، مع خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن 8-9 سنوات.
• خبرة مثبتة في إدارة برامج الامتثال ومكافحة غسل الأموال ضمن إدارة الأصول، من منظور الصناديق.
• مهارات تحليلية قوية مع القدرة على تفسير اللوائح المعقدة وترجمتها إلى سياسات قابلة للتنفيذ.
• خبرة في تعزيز ثقافة الامتثال داخل مؤسسة كبيرة.