مدير - استشارات الجرائم المالية

عن الدور

نحن نبحث عن مدير استثنائي لقيادة وتطوير ممارسة استشارية لمكافحة الجرائم المالية (FCC) في المملكة العربية السعودية، تمتد إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. هذا دور كبير يتعامل مع العملاء مباشرة، ويجمع بين الخبرة التنظيمية العميقة والتسليم العملي والتطوير التجاري الريادي.

سيكون المرشح الناجح ممارسًا يعتمد على نفسه، وله سجل حافل في الفوز وتنفيذ مهام استشارية كبيرة لمكافحة الجرائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. ستكون شغوفًا ببناء ممارسة استشارية مزدهرة لمكافحة الجرائم المالية على المدى الطويل، وستجمع بين الدافع التجاري والعمق الفني وانضباط التسليم.

ينقسم الدور بنسبة 50/50 بين تطوير الأعمال وتنفيذ المشاريع. سيُتوقع منك إدارة وتنمية فريق مع الإشراف الشخصي على جودة وتنفيذ مهام العملاء.

المسؤوليات الرئيسية

تطوير الأعمال ونمو الممارسة (50%)

• امتلاك وقيادة دورة حياة تطوير الأعمال الشاملة لخدمات استشارات مكافحة الجرائم المالية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع إمكانية الوصول عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
• بناء وصيانة وتوسيع شبكة قوية من العلاقات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وكبار مسؤولي الامتثال، وكبار مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكبار مسؤولي الامتثال في البنوك المحلية والدولية وشركات الدفع والمؤسسات المالية.
• تحديد ومتابعة وإغلاق المهام الاستشارية الجديدة بشكل استباقي عبر كامل نطاق خدمات مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك: تقييمات الفجوات، ومراجعات برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من نماذج العقوبات ومراقبة المعاملات، ومعالجة بيانات اعرف عميلك/العناية الواجبة بالعميل/العناية الواجبة المعززة، وتقييمات مخاطر الجرائم المالية، ومراجعات المراقبة/الخبراء المهرة، واختيار وتنفيذ التكنولوجيا.
• تطوير عروض مقنعة للعملاء وعروض تقديمية ومحتوى فكري قيادي يتماشى مع الأولويات التنظيمية الإقليمية والدولية.
• بناء وتسويق حلول استشارية مبتكرة لمكافحة الجرائم المالية مدعومة بالتكنولوجيا وإطلاقها في السوق.
• تحقيق وتجاوز أهداف الإيرادات السنوية البالغة مليون دولار أمريكي وما فوق من حسابات العملاء المدارة.
• تمثيل الشركة في المنتديات الصناعية والمؤتمرات وفعاليات المشاركة التنظيمية عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

تنفيذ المشاريع وضمان الجودة (50%)

• قيادة تنفيذ المهام الاستشارية المعقدة متعددة المسارات لمكافحة الجرائم المالية عبر عملاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع ضمان نتائج في الوقت المحدد وضمن الميزانية وعالية الجودة.
• العمل كقائد مشاركة كبير وخبير في الموضوع عبر مجالات مكافحة الجرائم المالية الأساسية.
• تقديم إرشادات الخبراء حول اختيار وتنفيذ وتكوين منصات التكنولوجيا الرائدة لفحص العقوبات ومراقبة المعاملات.
• مراجعة وضمان جودة جميع المخرجات قبل تسليمها للعميل، مع ضمان الدقة التحليلية والدقة التنظيمية والعرض الاحترافي.
• توجيه وتطوير أعضاء الفريق من المستوى المبتدئ والمتوسط، وتعزيز ثقافة التميز والتركيز على العميل.

بناء الفريق والقيادة

• توظيف وبناء وإدارة فريق استشاري عالي الأداء لمكافحة الجرائم المالية، مع وضع توقعات أداء واضحة ومسارات للتطوير.
• تعزيز ثقافة فريق شاملة وخاضعة للمساءلة وعالية الطاقة.
• العمل كنموذج يحتذى به لمعايير الجودة وخدمة العملاء والسلوك الأخلاقي.

مجالات مكافحة الجرائم المالية الأساسية

ستعمل كقائد مشاركة كبير في المجالات التالية:

• تقييمات الفجوات مقابل معايير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق العمل المالي (FATF)، والمعايير الداخلية
• تصميم برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجتها، وتحويل أطرها
• التحقق من نماذج العقوبات ومراقبة المعاملات (التصميم، المعايير، الحدود، جودة المخرجات)
• ضبط وتحسين أنظمة العقوبات ومراقبة المعاملات
• معالجة بيانات اعرف عميلك / العناية الواجبة بالعميل / العناية الواجبة المعززة وبرامج المراجعة بأثر رجعي
• دعم مراجعات المراقبة / الخبراء المهرة
• تقييمات مخاطر الجرائم المالية (على مستوى المؤسسة، المنتج، القناة، شريحة العملاء)
• الاستعداد والاستجابة للفحوصات التنظيمية

ما نبحث عنه

الخبرة (جميعها إلزامية)

• 15+ سنة من الخبرة المهنية الإجمالية
• 10+ سنوات في الاستشارات / الاستشارات لمكافحة الجرائم المالية
• 5+ سنوات في بيع مشاريع استشارات مكافحة الجرائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية
• 10+ سنوات في تنفيذ مهام مكافحة الجرائم المالية من البداية إلى النهاية
• خبرة مثبتة في العمل مع البنوك المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي
• سجل حافل في بناء وإدارة فريق
• إدارة مثبتة لحسابات العملاء تحقق مليون دولار أمريكي+ سنويًا
• الخبرة الفنية والمجال

خبرة عميقة وعملية في جميع مجالات مكافحة الجرائم المالية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى:

• أنظمة فحص العقوبات (مثل Fircosoft/Accuity، Oracle OFAC) اختيار وتنفيذ وتكوين وضبط
• أنظمة مراقبة المعاملات (مثل SAS AML، NICE Actimize، Oracle FCCM، Temenos، FIS MANTAS)
• مشاركة واحدة على الأقل في اختيار نظام كامل ومشاركة واحدة في تنفيذ/تكوين (إلزامي)

المعرفة التنظيمية

• المملكة العربية السعودية: إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قواعد العقوبات، متطلبات العناية الواجبة بالعميل
• الإمارات العربية المتحدة: لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، قرارات مجلس الوزراء الإماراتي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• دول مجلس التعاون الخليجي: إلمام عملي بمصرف البحرين المركزي (البحرين)، وبنك الكويت المركزي (الكويت)، والبنك المركزي العماني (عمان)، ومصرف قطر المركزي (قطر)
• فريق العمل المالي (FATF): التوصيات الأربعون، تقارير التقييم المتبادل، وأوراق التوجيه
• السياق المرجعي العالمي: توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات المملكة المتحدة، مبادئ وولفسبيرغ

الرقمنة وعلوم البيانات

• يجب أن يكون قد بنى حلاً استشاريًا رقميًا/مدعومًا بالتكنولوجيا لمكافحة الجرائم المالية وأطلقه في السوق
• فهم قوي لكيفية تحويل التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والأتمتة لإدارة مخاطر الجرائم المالية
• معرفة بمفاهيم وأدوات علوم البيانات (يفضل بايثون) المطبقة على تحليلات مكافحة الجرائم المالية: تحليل الشبكات، تحليلات المعاملات، اختبار أداء النموذج، تحسين التنبيهات
• القدرة على شرح وعرض وبيع حلول مكافحة الجرائم المالية القائمة على البيانات لكل من كبار المسؤولين التنفيذيين والمشترين التقنيين

من أنت

• شديد التحفيز، يعتمد على نفسه، واستباقي - تضع جدول أعمالك الخاص وتلزم نفسك بأعلى المعايير
• شغوف حقًا ببناء وتوسيع نطاق ممارسة استشارية لمكافحة الجرائم المالية، وليس فقط تنفيذ المشاريع
• واعي بالجودة مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل
• فطن تجاريًا - تعرف كيف تنشئ وتشكل وتسعر وتغلق المهام الاستشارية
• باني علاقات موثوق به وله علامة تجارية شخصية ذات مصداقية في النظام البيئي المصرفي والتنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي
• متواصل واثق على جميع المستويات، كتابيًا وشفهيًا
• قائد طبيعي يوجه الآخرين ويستثمر في نمو فريقه
• مرن ومفعم بالطاقة من خلال تحديات البيئة التنظيمية سريعة الحركة