مسؤول مكافحة غسل الأموال (الجنسية السعودية فقط)

"سي فاي تبني مستقبل إدارة الإنفاق والعمليات المالية في المملكة العربية السعودية. بعد توسعنا في التحويلات المحلية والدولية، نبحث عن متخصص قادر على سد الفجوة بين التدفقات المالية المعقدة ومنطق الأنظمة الآلية — لضمان حساب كل هللة في كل مسار نعمل فيه.

نظرة عامة على الوظيفة

مسؤول مكافحة غسل الأموال مسؤول عن المساعدة في تطوير وتنفيذ والإشراف على برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بسي فاي لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة ومنع الجرائم المالية.

المسؤوليات الأساسية:

المساعدة في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال.

إجراء العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) حسب الحاجة.

مراقبة المعاملات للكشف عن الأنشطة المشبوهة وتصعيدها حسب الاقتضاء.

المساعدة في إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).

الحفاظ على سجلات ووثائق دقيقة لمكافحة غسل الأموال.

المساعدة في تطوير وتقديم برامج تدريبية للموظفين حول مكافحة غسل الأموال.

مواكبة اللوائح والإرشادات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال (مثل توصيات FATF، وقوانين مكافحة غسل الأموال المحلية).

المساعدة في الاستجابة للاستفسارات والفحوصات التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

دعم برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وضمان فعاليته.

**المتطلبات

المؤهلات الأساسية:

درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

خبرة مثبتة (1-3 سنوات) في الامتثال لمكافحة غسل الأموال within قطاع الخدمات المالية أو التقنية المالية.

فهم أساسي للوائح مكافحة غسل الأموال ومبادئ اعرف عميلك/العناية الواجبة بالعملاء.

اهتمام قوي بالتفاصيل ومهارات تحليلية.

مهارات جيدة في التواصل والتعامل مع الآخرين.

إجادة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس.

المؤهلات المفضلة:

شهادات ذات صلة في مكافحة غسل الأموال (مثل CAMS).

معرفة باللوائح المحلية لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.

خبرة في مكافحة غسل الأموال"