ضابط العقوبات

إجراء فحص أسماء العقوبات للعملاء الجدد والعملاء الحاليين والمعاملات والموظفين والأطراف الثالثة. تحليل التنبيهات الناتجة عن أنظمة الفحص وتقييم مستوى التطابق (تطابق خاطئ / تطابق حقيقي). إجراء التحقيقات اللازمة للتطابقات المحتملة وجمع الأدلة والمعلومات الداعمة قبل تصعيدها إلى مدير العقوبات. تنفيذ التعليمات بإيقاف أو تعليق المعاملات عند الحاجة. تحديث سجلات الفحص وضمان توثيق كامل ودقيق. تنفيذ تجميد أو حظر مؤقت للمعاملات أو الحسابات عند تأكيد التطابقات، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة. تحديث ومراجعة قوائم العقوبات المعتمدة داخل النظام وضمان عكس أي تحديثات تنظيمية في الوقت المناسب. الحفاظ على سرية تامة للمعلومات المتعلقة بقضايا العقوبات. دعم تنفيذ طلبات الجهات المختصة المتعلقة بقضايا عقوبات محددة، وفقاً للصلاحيات المعتمدة. المساهمة في تقليل الإيجابيات الكاذبة من خلال تقديم ملاحظات عملية لتحسين معايير وبارامترات الفحص. إجراء إعادة الفحص الدوري للعملاء الحاليين عند تحديث قوائم العقوبات أو تغيير بيانات العملاء. دعم اختبار فعالية نظام فحص العقوبات من خلال مراجعة العينات والتحقق من نتائج التطابق.

• درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة. يمكن النظر في سنوات الخبرة ذات الصلة المكافئة بدلاً من التعليم الرسمي. يمكن استبدال مستويات التعليم بسنوات الخبرة
• 2 4 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب والعقوبات
• قدرات تحقيقية وتحليلية قوية.
• فهم عميق لعمليات فحص العقوبات ومنهجيات مطابقة الأسماء.
• القدرة على تقييم سيناريوهات المخاطر المعقدة وتقديم توصيات سليمة.
• مهارات قوية في التوثيق وكتابة التقارير.
• مهارات تواصل جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.
• شهادات ذات صلة مثل CCO أو CGSS أو ما يعادلها.
• الوعي التنظيمي متقدم
• المهارات التحليلية والتحقيقية متقدم
• القدرة على تقييم المخاطر متقدم
• دعم القرار وتقييم الحالات متقدم
• التوثيق وإعداد التقارير متقدم
• مهارات التواصل متقدم
• التعاون الجماعي متقدم
• المبادرة والملكية متقدم