الغرض من الوظيفة
تنفيذ أنشطة التحقيق الجمركي المتعلقة بقضايا التهريب خارج نطاق التسوية الإدارية من خلال تقييم محاضر الضبط، والتحقق من الأدلة، وإعداد ملفات القضايا الكاملة للتصعيد، مع ضمان الامتثال للقوانين والإجراءات والمعايير التشغيلية المعمول بها
مسؤوليات الوظيفة
- مراجعة محاضر الضبط والمستندات الداعمة للتأكد من اكتمالها ودقتها وامتثالها للمتطلبات التنظيمية.
- تحليل وقائع القضية والأدلة المتاحة لتأكيد وقوع المخالفات بناءً على منهجيات التحقيق المحددة.
- تقييم وتوثيق المسؤولية الجنائية الأولية وإعداد نتائج القضية بشكل منظم.
- إعداد ملفات القضايا والمستندات الداعمة المطلوبة للإحالة إلى النيابة العامة.
- إجراء مقابلات مع المشتبه بهم، وتسجيل الإفادات، وضمان إبلاغ المشتبه بهم بحقوقهم القانونية وفقاً للإجراءات.
- ضمان الإخطار في الوقت المناسب للنيابة العامة عند وقوع الحادث وفقاً للبروتوكولات المحددة.
- إعداد طلبات رسمية لبدء الإجراءات الجنائية الجمركية وتقديمها للمراجعة والموافقة.
- الحفاظ على سجلات دقيقة ومنظمة لأنشطة التحقيق والوثائق.
تفاصيل الوظيفة
- التنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين (القانونية، والعمليات، والامتثال) لاستكمال متطلبات القضية.
- تحديد المعلومات المفقودة أو الثغرات في وثائق القضية والمتابعة لضمان اكتمالها.
- تصعيد القضايا المعقدة أو غير الواضحة إلى السلطة الأعلى مع التبرير المناسب والتحليل الداعم.
- المساهمة في الحفاظ على الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية ومتطلبات التدقيق.
التواصل والاتصالات
التعليم
- درجة البكالوريوس في: القانون، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة
الخبرة
2 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الجمارك، أو الامتثال، أو التحقيق، أو الأدوار القانونية الداعمة.
الكفاءات
التعاون والتواصل - نامٍ
إدارة العقود والاتفاقيات - نامٍ
التركيز على العملاء - نامٍ
تمكين التغيير والابتكار - نامٍ
الاستشارات القانونية - متمكن
الكتابة القانونية وصياغة السياسات - متمكن
التشريعات واللوائح - متمكن
التفاوض والتأثير - متمكن
الاحترافية - نامٍ
البحث والتحليل - متمكن
التركيز على النتائج - نامٍ
