بصفتك محللًا ضمن فريق عمليات الفحص العالمية، ستكون مسؤولاً عن الشراكة مع الفريق لضمان فحص المعاملات وأسماء العملاء وفقًا لمعايير العقوبات العالمية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والمتطلبات المحلية والإقليمية. الوظائف الرئيسية التي ستدعمها هي فحص العقوبات وفحص قوائم العملاء واختبار ضمان الجودة واختبار قبول المستخدم وإنشاء المقاييس وإدارة أصحاب المصلحة.
المسؤوليات الوظيفية
- مراجعة المعاملات وأسماء العملاء وفقًا لسياسات وإجراءات وممارسات OFAC وسياسات العقوبات المحلية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، بما في ذلك القوائم السعودية المحلية.
- ضمان الأداء وتقديم عمل دقيق في الوقت المناسب ضمن معايير العقوبات العالمية ومستويات الخدمة التشغيلية.
- إظهار الالتزام بالعمليات التجارية من خلال تقديم جهود إضافية أو وقت عمل إضافي في فترات الاستثناء ذات الحجم الكبير أو المعالجة في ساعات متأخرة.
- إنشاء شراكات والحفاظ عليها مع أصحاب المصلحة الداخليين في الخارج وفرق الامتثال والتقنية لتعظيم الكفاءات وضمان الاتساق.
- تنسيق والمشاركة في مشاريع التحسين واختبار قبول المستخدم.
- تمثيل الفريق في التدقيق ومع اللجان.
- مراجعة العمليات والحفاظ على ضوابط قوية على أساس منتظم من خلال إنشاء إجراءات تشغيل قياسية واضحة.
- العمل مع مدير مرونة الأعمال لضمان خطة استمرارية أعمال قوية.
المؤهلات والقدرات والمهارات المطلوبة
- يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس
- خبرة سابقة في تسوية SWIFT والعمليات المصرفية المكتسبة من المؤسسات المالية الدولية.
- خبرة سابقة في اختبار قبول المستخدم وإدارة المشاريع
- مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية أمر لا بد منه
- إجادة قوية لبرامج مايكروسوفت أوفيس (Outlook/Word/Excel/PowerPoint)
- مجتهد ومتفانٍ ويهتم بالتفاصيل مع القدرة على التعلم في بيئة سريعة الخطى.
- يجب أن يكون لديه موقف استباقي والقدرة على تعدد المهام.
- مهارات تحليلية واستقصائية قوية.
- منظم للغاية ويهتم بالتفاصيل مع القدرة على العمل تحت الضغط وبيئة ذات حجم كبير ضمن مواعيد نهائية ضيقة وأوقات قطع المعاملات.
المؤهلات والقدرات والمهارات المفضلة
- خبرة في فحص العقوبات وفحص قوائم العملاء وOFAC والقائمة السعودية المحلية.
- معرفة بـ SWIFT والمدفوعات الإلكترونية.
- دقيق ومركز في العمل، متوافق مع معايير وضوابط جي بي مورغان تشيس
- فهم جيد للمخاطر والضوابط وخبرة في التواصل مع المدققين أو الجهات التنظيمية.
- القدرة على التعامل وإدارة التقارير الشهرية والربع سنوية للمسائل الحساسة للوقت المختلفة في وقت واحد.
