أخصائي أول مكافحة غسل الأموال

التخطيط والمراقبة

جمع البيانات الأولية والمراسلات السرية من الوظائف النظيرة مع التنسيق مع مكتب الاتصال الإقليمي للاستخبارات في الشرق الأوسط
توقع وصول أو مغادرة الأفراد المستهدفين من خلال معالجة وتحليل البيانات الواردة من فرق التحقيقات أو أمن الموانئ
إجراء التحقيقات المالية، مثل تتبع الودائع للأموال غير المشروعة في النظام المالي وتتبع المعاملات المشبوهة التي تخفي المصدر غير المشروع للأموال، لتصنيف القضايا من حيث الأولوية
إعداد تقرير تحليلي مفصل يتضمن نتائج التحقيقات المالية، وإرساله إلى السلطات المختصة
إعداد خطط تدريبية وبرامج ورش عمل للوظائف ذات الصلة بشأن البيانات الأولية والمراسلات السرية لضمان التكيف مع أحدث اتجاهات مكافحة غسل الأموال
إعداد تقارير دورية تتضمن حالات ومخالفات مكافحة غسل الأموال المتكررة، وإبراز فجوات الأداء، وإرسالها إلى أصحاب المصلحة المعنيين

الاستهداف والإشراف

تحديد القضايا الحساسة التي تتطلب تفتيشًا للمسافرين المعنيين بناءً على التحليل المالي المفصل الذي تم إجراؤه
التنسيق مع الوظائف الأمنية لضمان الجاهزية لاستهداف وضبط المسافرين المشبوهين
إعداد قوائم المسافرين المستهدفين وإرسالها إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين ووظائف الموانئ
ضبط وإحالة الأفراد أو مجموعات المهربين المستهدفين إلى السلطات الأمنية المعنية وتقديم الدعم والتمكين اللازمين لضمان الإنجاز السليم للقضايا
إرسال الإقرارات الكاذبة إلى أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين المعنيين وتوثيق الغرامات الناتجة عن المخالفات التي تحدث في مباني الموانئ

التنظيم والعمليات

اتباع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة ومتسقة
المساعدة في حل المشكلات المتصاعدة وتقديم الدعم اللازم للفريق المبتدئ لضمان تنفيذ العمل بكفاءة
تصعيد المشكلات المعقدة إلى الشخص المعني لضمان إغلاق القضايا/المشكلات بشكل صحيح
أداء المهام الأخرى حسب الطلب

إدارة الأفراد

تدريب الموظفين المبتدئين على أنشطة العمل المختلفة لضمان نقل المعرفة، عند الاقتضاء
تقديم توجيه واضح، وتحديد أولويات المهام، وتعيين وتفويض المسؤولية، ومراقبة سير عمل المرؤوسين/الموظفين المبتدئين
دعم الموظفين المبتدئين أو المرؤوسين المباشرين من أجل تنفيذ واجباتهم وفقًا للسياسات والعمليات المحددة

التواصل وجهات الاتصال التعليم

درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو ما يعادلها

الخبرة

ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة

الكفاءات التفاوض والتأثير - متقن التحقيقات الجنائية - متقن الإجراءات الجمركية - متقدم الصلاحيات الجمركية - متقن الإجراءات القانونية - متقن المهنية - متقن التعاون والتواصل - نامٍ التوجه نحو النتائج - متقن التركيز على العميل - متقن تمكين التغيير والابتكار - نامٍ

درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو ما يعادلها

ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة